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四部门开展“打骗打虚”专项行动 各地税务部门严惩专业骗税虚开犯罪团伙
来源:证保通2018-07-12 10:08:52
  近日,记者从税务总局获悉,今年4月以来,税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部门联合部署打击骗税和虚开增值税专用发票专项行动,保持对骗税虚开严厉打击的高压态势,开展专项整治。各地税务部门持续曝光重大典型案件,坚决将不法企业驱逐于市场之外,营造良好税收营商环境。

  安徽:税警情报交换常态化

  今年以来,安徽省税务、公安、人民银行等部门密切协作,持续加大对虚开发票和骗取出口退税行为的打击力度。2018年前5个月,全省共立案检查纳税人529户,初步查实虚开209户,认定对外虚开和接受虚开增值税专用发票及其他抵扣凭证2.48万份,涉及金额22.98亿元、税额3.72亿元;公安机关立案侦查27户、抓捕犯罪嫌疑人12名。

  安徽省税务部门与公安厅充分发挥公安机关派驻税务机关联络机制作用,建立涉税案件税警情报交换平台,实现税警情报交换常态化、制度化、规范化,构建打击涉税洗钱监管协作政策框架;及时向省发改委等相关部门推送信息,对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒。

  2018年初,马鞍山市税务机关发现当涂县江能化工贸易有限公司等4户商贸企业疑点众多。4户企业2017年4月份成立后,在8个月内取得、开具增值税专用发票金额均近8亿元,进项为混合芳烃、苯,销项为汽油,但摸排发现4户企业均不具备生产能力。税务机关及时向公安机关移送线索。两部门抽调10名骨干组成专案组,取得了证实虚开的关键证据。5月9日,公安机关一举抓获张某鹏等9名犯罪嫌疑人,初步确认上下游虚开金额数百亿元,同时冻结涉案资金1.3亿元。

  四川:多部门情报信息共享

  6月21日,四川省税务局、省公安厅、成都海关和中国人民银行成都分行首次联合签署打击骗税和虚开发票工作合作备忘录。

  按照合作备忘录,四部门实现情报信息共享,案件、线索移交及反馈,案件办理协作,开展联合惩戒等合作事项。如情报信息共享方面,四部门将建立情报会商机制,省税务局和省公安厅将成立警税通情报信息平台,建立数据传递、信息查询等通道。

  过去四川省“打骗打虚”工作多为税务、公安、海关和人民银行间的两两合作,合作形式也较为松散,现在四股力量拧成一股绳,工作效率将大幅提升。

  据统计,2017年四川省四部门全年查办虚开案件2586户,移送公安机关414户,摧毁虚开职业犯罪团伙18个,抓获犯罪嫌疑人386人,挽回国家税款损失17.61亿元。

  甘肃:税警协作揭示真相

  近日,甘肃武威税警历时四年多查办的一起虚开案件尘埃落定。经查实,恒达公司与下游受票企业德胜公司、天祝鑫宏和矿业公司,及德胜公司的下游企业张掖某公司4企业虚构“原煤”生意,虚开和接受虚开增值税专用发票480份,金额4750万元,税额802万元。

  因案情重大,武威市税务部门立即启动警税协作机制,提请公安部门提前介入调查,成立警税联合专案组,迅速对恒达公司发票开具情况进行深入检查。2013年12月,专案组赶赴案发地吉林,又奔赴北京等地的多家金融机构,最终查证了企业虚假注册、虚开专票、编造虚假资金流的违法事实。

  2015年5月,专案组对三家下游受票企业继续进行调查。貌似严密的承兑汇票流转支付方式,却没有掩盖住资金回流的事实,专案组认真调查后揭穿了涉案企业编造虚假资金流的违法伎俩。

  专案组对恒达公司和天祝鑫宏和矿业公司的交易情况也进行了调查核实,确认该两公司之间也不存在真实的货物交易,天祝鑫宏和矿业公司通过向恒达公司支付11%的手续费的方式取得虚开的专用发票,也存在资金回流问题。

  经过武威中院和甘肃省高级法院两审,2017年11月20日,法院判决认定涉案企业和相关主要责任人犯虚开增值税专用发票罪,判处恒达公司郭某有期徒刑15年、罚金50万元;判处德盛商贸公司罚金200万元,公司时任主要负责人张某和谷某,分别领刑6年;天祝鑫宏和矿业公司杨某和饶某分别被判处有期徒刑3年,缓期3年6个月,单位被判处罚金20万元。税务机关追回税款1020万元。张掖某公司涉嫌虚开发票犯罪行为已由当地公安机关侦办完结,进入审判阶段。

  宁波:多税种联查跨区域整治

  今年年初以来,宁波市税务稽查部门联合公安、海关、银行等部门,重点开展打击虚开增值税专用发票专项行动。上半年,宁波市税务稽查部门结合国家税务总局下发案源,实现多税种联查、跨区域整治,并联合公安、海关、银行等部门对市内涉嫌虚开企业进行联动检查,重点选取农产品(000061,股吧)、机动车、废旧物资等方面展开专项整治,推进全方位、立体化防范打击。

  统计数据显示,今年前5个月,宁波市税务稽查部门共查处发票违法案件571户,涉及非法发票7633份,发票金额10.43亿元,查补税款1.12亿元,加收滞纳金、罚款共计7699.74万元,没收违法所得53.9万元,有效规范了区域用票秩序。
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