扫一扫下载
《证保通》APP
您当前所在位置: 证保通 > 典型案例 >
潮州枫溪区警方端掉一“地下钱庄”,不法分子为牟利不惜铤而走险
来源:证保通2018-10-15 15:38:20
  在国内兑换外币必须到指定金融机构

  任何企业或个人私下买卖外汇均属违法

  而有不法分子为牟利不惜铤而走险

  去年6月,枫溪警方在工作中获悉辖区内有人非法经营地下钱庄。它的架构是有人需要美金兑换人民币,就找到钱庄人员,钱庄人员通过上线,联系到人民币的买家,然后进行私下兑换,从中赚取差价。

  经过一段时间的侦查和搜集证据,今年8月1日,警方果断出击,先后在枫溪区下东埔村、汕头市金平区抓获涉案人员2名。

  经审查,犯罪嫌疑人蔡某文交代自2000年以来,协同蔡某华从事兑换美元、港币业务,并从中牟利的犯罪事实,犯罪嫌疑人蔡某华对其犯罪事实也供认不讳。目前,两名嫌疑人均已被刑事拘留。

  犯罪嫌疑人蔡某文

  美金买卖一般是工厂之间的交易比较多,我打工一个月5000元,老板交代怎么做就怎么做。

  《刑法》规定:在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者非法所得数额在五万元人民币以上的,以非法经营罪论处。

  警方提醒:私人、企业在没有得到批准的情况下都不能私自买卖外汇,市民需要兑换外币,应到正规的金融机构去兑换。
责任编辑: 吴静IF116
发表评论
没有更多评论了
投教联盟
热门文章