扫一扫下载
《证保通》APP
您当前所在位置: 证保通 > 典型案例 >
渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷案
来源:证保通2018-11-02 15:55:26
  2014年12月至2015年10月,渤海银行天津滨海新区分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源、贷款资金用途及担保履约可能性进行尽职审核和调查。

  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款324.48万元人民币。
责任编辑: 吴静IF116
发表评论
没有更多评论了
投教联盟
热门文章