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招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案
来源:证保通2018-11-07 16:42:36
  2014年7月至2016年7月,招商银行(600036,股吧)厦门嘉禾支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款433.19万元人民币。
责任编辑: 吴静IF116
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