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民生银行西安分行违规办理内保外贷案
来源:证保通2018-11-07 16:44:57
  2014年12月至2016年12月,民生银行(600016,股吧)西安分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款645.4万元人民币,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。
责任编辑: 吴静IF116
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