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日照侦破一例香港人职务侵占案 通过地下钱庄洗钱
来源:证保通2018-11-09 15:32:18
  10月27日,日照市公安局经侦支队拿到了一份刑事判决书。至此,日照首例香港籍人员涉嫌职务侵占的案件成功落地。判决书写道,被告王某构成职务侵占罪,判处有期徒刑七年。王某原本是香港一家公司的财务人员。市经侦支队一大队队长姚守明介绍说,王某于2008年5月9日受聘于香港一家集团公司,并从2009年4月起被任命为财务副总监,负责中国大陆境内银行及日照分公司的资金调动,日照公司的财务支出均由王某下达付款指令。办案民警在调查时发现,王某个人生活奢靡,他个人有豪华手机五六部,还常年在夜店养着女子。为满足个人奢华生活的支出,自2010年起,王某开始与贷款中间人吴某合伙从香港多家财务公司借款,双方约定由吴某联系财务公司,以王某名义借款,借出的款项双方各半使用,各自偿还自己的利息。2012年,因吴某无法偿还借款,多家财务公司开始向王某索要借款本息,计算下来,王某每月需要偿还借款16万余元。可他每月工资只有3万元,根本无力偿还借款。

  走投无路之下,王某便想利用集团公司的财务漏洞,从集团子公司骗支挪用资金。2012年7月25日,罪恶的“黑手”开始伸向日照子公司。王某告诫财务人员,这笔费用是公司向客户支付的佣金,也就是通俗理解的“打点关系钱”,不得告诉外人,包括日照公司的老板。因为以往指令都是王某下达,面对集团指令,付款子公司的财务人员出于“理解”,一般不会多问。当原本需要辛勤付出才能得到的钱财能够轻易获取时,罪行往往一发不可收拾。

  民警查明,自2012年7月至2014年11月,王某从日照公司骗支挪用资金70笔,他联系香港地下钱庄,让日照公司财务人员将钱汇到地下钱庄指定的个人银行账户,共计17个农行账户。为防止被发现,王某每次均指令现金汇款,账目上无法显示明细,直到两年后的2014年11月5日。香港集团公司完善财务制度,董事长要求各子公司每天将财务支出明细以短信形式汇报。2014年11月5日,当王某指令日照公司再次汇款10万元时,被集团公司发现。至此,一场长达2年的骗款罪行得以真相大白。

  2014年12月29日,日照公司向经侦支队报案。日照经侦支队迅速立案,并派出精干民警,全力侦查。民警葛文涵介绍说,事发后,香港公司便辞退了王某。据民警介绍,在法律上,香港不同于大陆,而是使用英美法系,类似案件,可能需要五六年时间。或许源于此,香港公司选择了直接辞退了事。此后,王某行踪不定,给取证和抓捕带来了一定难度。通过对王某进行精细的分析研判,日照民警发现,他经常出入深圳,并在深圳一家夜店养着一名女子。以此为突破口,民警迅速展开了调查。2015年1月5日,深圳罗湖边检站,民警似乎是“从天而降”,将王某成功抓获。东港区人民法院审理认为,王某利用职务上的便利,将本单位资金非法占为己有,数额巨大,其行为构成职务侵占罪。因有自愿认罪情节,且其亲属积极与被害单位达成赔偿协议,并取得了谅解,酌情判处有期徒刑七年。
责任编辑: 吴静IF116
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