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骗数百人银行信息 转卖境外供洗钱
来源:证保通2018-11-09 15:49:05
  以帮忙办理贷款或提高信用卡额度为名,骗取他人银行借记卡、身份证、密码等信息,接着转手卖给境外买家用于洗钱。近日,警方合肥成功抓获了4名买卖他人信息的嫌疑人,共有数百人被骗。

  男子骗走多人银行借记卡

  今年上半年,警方陆续接到市民报警,称他们找了中介办理贷款,可是按照中介要求提供了新办的银行借记卡、密码、身份证等信息,并缴纳了一定数额的手续费之后,却迟迟没有下文。

  警方调查后发现,中介是通过一个QQ群,认识了一名自称可以帮忙办理贷款的男子,然后将上述信息提交给男子,男子却没有办成。让人奇怪的是,男子要求办理的只是借记卡,里面没钱又不能透支,要这么多卡干嘛呢?

  经过深入摸排,警方锁定了26岁的男子杨某某。近日在南昌警方的配合下,警方成功抓获了杨某某及其三名下线。

  高价转卖至境外用于洗钱

  杨某某交待称,自己从去年10月开始从事类似“生意”,期间利用三名下线在合肥、天津、南昌、洛阳、三门峡等地,通过QQ群,以办贷款或办高额信用卡为名,骗取他人身份证原件及银行借记卡、U盾、银行卡密码、开户资料等有关信息。

  下线获取有关信息后,以一套(即一张身份证对应一张银行卡等资料)500元至650元的价格卖给杨某某,杨某某再将这些资料以2000元至3000元的价格卖给其菲律宾的买家用于洗钱等违法犯罪活动。

  其中杨某某涉嫌贩卖他人身份证及银行卡约260套(张),获利10万余元;其中下线肖某某、付某向杨某某贩卖他人身份证及银行卡约140余套(张),孔某某向杨某某贩卖约117套(张)。目前,杨某某等4人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
责任编辑: 吴静IF116
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