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宏源债券案涉职务侵占、行贿受贿及洗钱案
来源:证保通2018-11-09 15:51:10
  日前,齐齐哈尔市建华区人民法院公开开庭审理一起大型债市利益输送案。2013年“债市核查风暴”中被调查的陈智军因涉嫌犯职务侵占、行贿、对非国家工作人员行贿罪,以及胡强、周栋涉嫌犯国有公司人员滥用职权、对非国家工作人员行贿罪,叶凡涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪,宋小宁涉嫌犯受贿罪,孙明霞、侯宇鹏、谢文贤涉嫌犯非国家工作人员受贿罪,刘今珩涉嫌犯洗钱罪一案,被黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院提起公诉后,建华区人民法院于2015年9月22日对该案公开开庭进行了审理。

  据了解,公诉机关指控:自2010年5月至2013年8月,被告人陈智军在担任宏源证券(000562,股吧)股份有限公司债券销售交易部总经理期间,通过突破“隔离墙”制度,操控结构化理财产品,将宏源证券(000562,股吧)利益输送至其个人购买的理财产品获取高额收益;利用职务便利,将本单位的财物非法占为己有,且数额巨大;为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,另作为部门负责人,为谋取单位不正当利益,给予公司工作人员以财物,数额巨大。同时,对胡强、周栋等其他8名被告人一并提出指控,该案总涉案金额约一亿元。

  在历时一天的庭审过程中,公诉机关针对指控的事实当庭出示了相关证据,法庭充分听取了控辩双方的意见和被告人的最后陈述,该案将择期宣判。

  宏源证券(000562,股吧)债券利益输送一案,昨日(9月22日)在黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院公开审理,陈智军、胡强、孙明霞等9名被告全部出庭。财新记者此前确认了9名被告的身份。(参见财新网9月22日报道“债市第一案开庭胡强孙明霞等9人受审”)

  一位参加了旁听的人士告诉财新记者,涉案宏源证券(000562,股吧)四人中,债券销售交易部总经理陈智军涉嫌职务侵占、行贿、对非国家工作人员行贿;党委书记兼总经理胡强、副总经理周栋,涉嫌国有公司人员滥用职权、对非国家工作人员行贿;债券销售交易部副总经理叶凡涉嫌对非国家工作人员行贿。

  国信证券涉案三人中,固定收益事业部总裁孙明霞、固定收益事业部副总裁侯宇鹏、债券交易部总经理谢文贤,涉嫌非国家工作人员受贿。

  甘肃省农村信用社联合社副主任宋小宁涉嫌受贿,哈尔滨丰佳投资咨询有限公司、哈尔滨炯宇投资咨询有限公司实际控制人刘今珩涉嫌洗钱。

  从2013年9月10日相关人员被公安机关带走调查至此案开庭,已有两年时间。上述9人目前羁押于齐齐哈尔市看守所。
责任编辑: 吴静IF116
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