扫一扫下载
《证保通》APP
您当前所在位置: 证保通 > 典型案例 >
中国工商银行天津经济技术开发区分行违规办理内保外贷案
来源:证保通2018-11-12 15:46:38
  2013年12月至2016年1月期间,中国工商银行(601398,股吧)天津经济技术开发区分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,在存在贷款使用报文内容无法辨认、展期意向函未体现担保项下资金使用情况、履约金额大于贷款金额等明显问题的情况下,未按规定对担保项下资金用途、资金使用情况及相关交易背景进行尽职审核和调查。

  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,没收违法所得67万元人民币,并处罚款120万元人民币。
责任编辑: 吴静IF116
发表评论
没有更多评论了
投教联盟
热门文章