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警惕高额收益,谨防非法集资陷阱
来源:中国期货业协会2019-07-24 17:07:28
  【案例概述】

  甲集团经营亏损资金链断裂,负责人张某甲遂到上海成立分公司。

  在公司要求下,分公司财务鞠某某,出纳张某乙,业务团队负责人窦某某,业务员宁某、宁某某、王某,以虚假身份对外联系并通过随机拨打电话、在公共场所散发宣传资料、让他人互相介绍等方式宣称,甲集团主营业务收入和利润逐年大幅增长,该集团将向民间借贷资金3000万元用于经营活动,项目前景良好,同时承诺按照24%的年利率支付投资者利息,一年到期后归还本金。

  期间,窦某某等人员还组织部分投资者参加“农家乐”旅游活动,继续鼓吹所谓的投资项目,以稳住“老客户”,吸引“新客户”。

  该分公司共向300余名投资者募集资金1900余万元。鞠某某、张某乙在收到投资者资金后销毁合同,并将所收资金的45%作为业务提成交给窦某某分配给业务团队。其余55%资金除支付利息、办公楼租金、水电费、办公用品费、相关活动费以外,剩余款项全部汇入张某甲控制的银行账户。

  至案发,实际造成投资者损失共计1700余万元。检察机关以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对上述人员提起公诉。最终窦某某、鞠某某、张某乙被判集资诈骗罪分别判处有期徒刑六年到十二年并处罚金,宁某某、宁某、王某被判非法吸收公众存款罪分别判处有期徒刑二年到二年六个月并处罚金;违法所得的一切财物予以追缴并发还各被害投资者,不足部分责令退赔
责任编辑: 雷双健 IF169

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