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国泰君安投教之反洗钱 || 案例一
来源:证保通2018-07-12 10:54:21
  美国破获涉60亿美元跨国洗钱案拘捕多名嫌犯

  美国联邦检察官28日指控总部设在哥斯达黎加的在线货币转账公司“自由储备银行”在全球从事非法洗钱活动,涉案金额高达60亿美元。

  “自由储备银行”是一家在线货币转账公司,该公司的复杂系统使全球的客户可以通过网络匿名方式进行转账。

  美国联邦检察官起诉书说,“自由储备银行”设立7年来已成为“世界上最受地下犯罪团伙喜爱的银行”,是全球网络罪犯对非法所得进行分发、储存和洗钱的主要渠道。该机构甚至还为儿童色情活动提供资金,成为地下犯罪团伙的银行。

  起诉书称,自2006年开始运营以来,“自由储备银行”每年大约进行1200万笔交易,洗钱犯罪交易金额高达60亿美元。此案将成为迄今为止“史上最大的国际洗钱诉讼案”。

  纽约南区检察官办公室说,涉案网站处理大量不受各国政府监管的汇款交易,至少有100万个客户,包括美国的20万个用户,几乎所有的业务都涉嫌犯罪活动。

  据美国媒体报道,联邦检察官正式对7名涉案人发起了刑事指控,称他们创造了一种互联网货币,并使用这种货币进行价值约60亿美元的洗钱活动。

  美国官员说,美国、哥斯达黎加和西班牙等17个国家的执法部门联合采取行动,拘捕了网站的创办人和几名主管,其中两人在纽约被捕。
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