`
设为首页
您当前所在位置: 证保通 > 证保通 > 打击非法 >
P2P网贷骗局
来源:中信建投2018-07-12 20:41:25
  案例:互联网金融高速发展以来,不少P2P网贷骗局P2P网贷平台以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站或携款潜逃。P2P平台骗局层出不穷:

  1、e租宝

  e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”,是安徽钰诚集团全资子公司,注册资本金1亿元。平台主打A2P的模式。自2014年7月上线,e租宝交易规模快速挤入行业前列。根据零壹研究院数据中心统计,截至2015年11月底,e租宝累计成交数据为703亿元,排名行业第四。网贷之家的数据也显示,截至12月8日,e租宝总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收总额703.97亿元。2015年12月16日,e租宝涉嫌犯罪,被立案侦查。2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。

  2、“大大集团”非法融资

  2013年大大集团创立于上海市陆家嘴(600663,股吧)金融贸易区,是申彤集团旗下子公司。以互联网金融为基础,采用线上、线下销售相结合的经营模式,以资本运作、项目投资为主营业务。截至2015年10月,已在全国开设23家省公司,4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司。2015年12月,国内多家媒体发文报道:“大大集团非法融资问题”,且案件已经进入经侦调查阶段,大大集团主要高管相继被羁押。

  3、2017年1月,多家P2P平台被曝“跑路”

  2017年1月18日,瓶儿、早点儿、火牛财富、玩儿家、钱罐儿、乐行理财以及海新金服等7家P2P平台几乎在同一时间被曝“跑路”。相关资料显示,这7家平台,几乎同时出生,虽然隶属于不同的公司,但实际股东只有“北京起源财富网络科技有限公司”一家。投资从几千到上百万不等。目前,不少投资者已向当地公安机关报案。

  风险提示:投资者应审慎考察P2P投资平台,选择正规的持牌金融机构(如银行、信托公司、证券公司等)进行理财投资。
投资百科
热门文章