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长安银行西咸分行等三家银行因反洗钱法违规被罚
来源:证保通2018-10-15 15:50:49
  中国人民银行西安分行对陕西三家银行因违反反洗钱法进行处罚,共处罚款72万元。

  陕西长武农村商业银行股份有限公司因为未按照规定报送可疑交易报告,违反反洗钱法三十二条规定,央行西安分行对其处人民币二十三万元罚款,对直接负责人董事长冯亚儒处人民币一万元罚款。

  武功县农村信用合作联社因为未按规定履行客户身份识别义务,违反发洗钱法三十二条规定,央行西安分行对其处人民币二十九万元罚款,对直接负责人理事长杨新怀处人民币两万元罚款。

  长安银行股份有限公司西咸分行因为未按规定履行客户身份识别义务,违反反洗钱法三十二条规定,央行西安分行对其处人民币二十一万元罚款,对直接负责人副行长冯立处人民币一万元罚款。
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