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帮诈骗团伙转黑钱事发进牢房
来源:证保通2018-10-15 15:54:42
  帮助诈骗集团转移黑钱,东窗事发被抓获。日前,灵璧县检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人李某、张某。

  陈某原是某网络诈骗集团成员,为不暴露行踪,暗地里物色他人帮其集团转移赃款。现年30岁的李某经朋友介绍认识了陈某,并答应帮忙。为完成陈某所托之事,李某找到了张某并邀其一起干,李某先将陈某送来的套现用的多张银行储蓄卡交给张某。每当陈某告知需要转移钱时,李某便通过微信提前通知张某刷卡时间及转移金额;再由张某联系他人使用POS机刷卡套现,刷出钱后转存到张某的银行卡内;张某取现后,交给李某,李某再派人将现款送到陈某指定的地方,交给指定人员。起初,李某、张某等虽对陈某的大额钱款的来路持有疑虑,但为了得利,二人并没有终止其行为。经查证,从2017年11月到2018年1月,短短的几个月时间,李某、张某等人帮助套现转移钱款总计达2000万元左右,数额特别巨大,他们也从中获取了相应的提成。

  为保障广大群众的财产安全,严厉打击各种形式侵财犯罪,灵璧县检察院迅速作出决定,对李某、张某依法批准逮捕。
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