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证保通云平台“保学堂”音频节目第125期——十大投保典型案例之警惕“杀猪盘”骗局
来源:证保通2021-04-01 14:54:48


上海投保联盟近期发布“十大投保典型案例”,本期我们进行第四期:揭开境外期货软件“黑洞”——上海警方破获特大非法经营境外期货案

【基本案情】

2020年1月,上海市公安局经侦总队在工作中发现,有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的,涉嫌非法经营犯罪。对此,上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查,并迅速捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙。

经查,吴某在网上发现本市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件。通过该软件,吴某可以招揽客户从事境外期货投资,进而赚取交易手续费。吴某便通过该公司客服获取了交易软件的下载链接、登陆账号和密码,并在不具备经营资质的情况下,伙同他人不断发展下游代理和客户。

对吴某团伙进行打击之后深挖发现,2017年,上述信息技术有限公司的实控人方某因发现经营境外期货交易业务有利可图,便动起了自行开发境外期货交易软件牟利的念头,并开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件。方某通过在境外开立个人期货交易账户,获取了境外期货经纪商接口和授权码,进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道,并在互联网上大肆宣传。很快,不少非法期货经营商客户找上门来与其合作,犯罪嫌疑人吴某就是其中之一,两方约定,只要发展客户每完成一笔交易,方某便可从中抽取每笔1.5元左右的费用。

通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判,分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。2020年7月,上海警方提请公安部发起“云端行动”,针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。

【风险警示】

广大市民群众应增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法境外期货投资活动,在投资前要擦亮双眼,做到“三辨”:一辨业务资质。期货行业都是特许经营,开展业务必须经过中国证监会批准或备案,取得相应业务资格。广大市民在进行任何投资前,牢记通过相关金融管理部门了解是否是经批准或经备案的合法机构,辨明业务资质情况。二辨营销方式。开展期货业务,要遵守法律法规有关适当性管理的要求,合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益。三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户,进而开展期货交易。

(案例来源:上海市公安局经侦总队)

责任编辑: 安智慧 IF108

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